Цитата: sonnick84 от 16 декабря 2025, 07:09

Сегодня крипту довольно таки активно применяют фрилансеры, организации, предприниматели и разумеется бесчисленные мошенники. Для того, чтобы усложнить жизнь им, каждая биржа использует проверку транзакций собственных участников. В том случае, если вы считаете, что если приобрели USDT, либо получили через крипту зарплату, то опасаться смысла нет, то значит конечно глубоко ошибаетесь. Довольно таки часто участники, что работают "в белую" сталкиваются с ограничениями при попытке обменять крипто токены.

Блокировки
Каждая криптовалютная биржа, где вы будете покупать, менять или продавать крипту, станет осуществлять проверку AML средств. В том случае, если так например USDT переведены были с нелегального кошелька, то перевод заблокируют и потребуется израсходовать немало времени для того, чтобы доказать откуда конкретно вы получили эти средства, а так же за какую услугу, демонстрируя поддержке криптовалютой биржи скриншоты. При этом часто мошенники используют специальные миксер площадки, которые маскируют переводы. И поэтому в том случае, если вы работаете с криптой, посоветуем быть готовыми к проблемам.

Как быть
Для того, чтобы избежать проблем, необходимо подключить возможность - проверка aml кошелька, а так же выполнять скриншоты всех своих операций. Если у поддержки будут какие-то вопросы, вы можете отправить данные скриншоты, написав кто и почему вам отправил средства. Ну а сервисы по AML проверки, дают возможность заранее определить, есть ли какие-либо проблемы с вашим счетом.

Проекты проверки AML
Есть разнообразные проекты, где можно будет оценить свои собственные токены на теневые транзакции. Какой конкретно проект использовать, уже будете решать самостоятельно. В нашем специальном материале, который выложен по веб-ссылке выше, узнаете все о лучших сайтов AML проверки. Мы подробно рассмотрели: особенности, преимущества, ценовую политику, недостатки, а кроме того функциональные возможности каждого сервиса. Посоветуем, в том случае, если еще не применяли площадки для проверки AML, оценить каждый. Со временем сможете подобрать подходящий вариант для себя самого.

Эпизодические AML проверки
В том случае, если держите на собственных криптовалютных кошельках крупную сумму, то значит надо эпизодически анализировать крипто токены запрашивая AML проверку. Это даст возможность заранее выяснить о вероятных проблемах и обменять или же вывести подобный крипто актив.

Проверка AML - отличный вариант как возможно обезопасить цифровые активы!