Зачем использовать сейчас AML анализ
Сегодня каждый, который работает с криптовалютой, отлично знает, как возможно будет на текущий день легко получить целый океан разнообразных проблем из-за небольшой транзакции, и особенно в случае если речь идет про USDT.
Так например покупатель осуществил оплату в USDT или вернул долги ваш друг. Кажется: все абсолютно чисто, ведь вы уверены в таких людях. Однако данные USDT могли отправиться на серый критовалютный кошелек, либо пройти задействовав миксер платформы. Иногда бывает так, что данные токены оказались с другими токенами на сером криптокошельке и "партия" заимела след. Попробовав вывести данные финансы или осуществить обмен, крупная биржа способна легко аннулировать перевод. Потребуется подтверждать происхождение токенов, показывать скрины и переписки. Для того, чтобы защититься от таких проблем, можно будет заблаговременно узнать статус ваших USDT, используя специализированные системы, скажем как SecAML.
Рекомендуем посмотреть специальный обзор площадки SecAML если интересует отслеживание aml usdt для того, чтобы удалось избежать проблем. В принципе данный сайт анализирует записи о транзакциях, определяет контакты с разными миксерами, а кроме этого сомнительными криптокошельками и выдает всю информацию в удобном для вас формате. Отметим, проверки сможете запустить абсолютно бесплатно. Мы создали подробный обзор подобной площадки, чтобы посетитель мог собственными силами в два клика выяснить всю нужную информацию.
В случае если поняли, что на USDT имеется отметка, то конечно же не стоит волноваться. Потребуется только израсходовать какое-то время для того, чтобы разъяснить разработчикам биржи откуда именно получены средства, за что и конечно же предоставить скрины. Именно поэтому всегда делайте скрины транзакций, это поможет потом сэкономить прилично времени. При этом не стоит ругать своего покупателя, либо друга, что отправил вам USDT со следами. Мы выше разобрались, что в наше время получить данный след можно будет абсолютно случайно. Но рекомендуем потом быть внимательным.
Проверка AML криптокошельков довольно активно используется на сегодняшний день. Все предприниматели стараются защитить активы. В таком деле отлично может помочь сайт с AML проверкой. Поясним даже если вы будете выводить маленькую сумму, так к примеру 40-50 USDT, в любом случае надо осуществить проверку AML.